थेट उत्तर: थायलंडमध्ये आता नॉमिनी शेअरहोल्डर पद्धत सुरक्षित उरलेली नाही
तुम्ही जर फुकेत किंवा थायलंडच्या इतर कोणत्याही भागात मालमत्ता किंवा व्यवसायात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल आणि 'थाई पार्टनरच्या नावावर शेअर्स ठेवून काम भागवू' असा सल्ला कुणी दिला असेल, तर सावध व्हा. मे 2026 मध्ये थायलंडच्या Department of Business Development (DBD) चे महासंचालक पानुपोंग नायानापाकोर्न यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले की नॉमिनी थाई शेअरहोल्डरचा जमाना संपला आहे. सध्या देशभरात परदेशी सहभाग असलेल्या 118,000 कंपन्या तपासणीखाली आहेत आणि ही मोहीम केवळ फुकेतपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण देशभर राबवली जात आहे.
ही कारवाई नेमकी किती मोठी आहे?
- परदेशी शेअरहोल्डिंग (0.01% ते 49.99%) असलेल्या 118,000 कंपन्या DBD च्या रडारवर आहेत
- 50% पेक्षा जास्त परदेशी मालकी असलेल्या 6,551 कंपन्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे, कारण त्यात Foreign Business Act (FBA) उल्लंघनाची शक्यता आहे
- जानेवारी 2026 पासून हाय-रिस्क कंपनी नोंदणीत 60% पेक्षा जास्त घट झाली आहे, म्हणजेच नवीन नियंत्रण यंत्रणा प्रत्यक्षात काम करत आहे
- Nation Thailand नुसार अधिकाऱ्यांनी सुमारे 53,000 संशयास्पद कॉर्पोरेट संबंध आणि जवळपास 2,000 म्यूल बँक खाती शोधून काढली आहेत
- नियम मोडणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड, कंपनी सक्तीने बंद करणे आणि हद्दपारीला सामोरे जावे लागू शकते
- कायदेशीर पर्याय म्हणजे BOI Promotion किंवा Foreign Business License (FBL) मिळवणे
- ही कारवाई DBD, Department of Special Investigation (DSI), पोलीस आणि कर विभाग यांच्या समन्वयातून राबवली जात आहे
- 1 एप्रिल 2026 पासून, परदेशी सहभाग असलेल्या काही कॉर्पोरेट बदलांसाठी DBD कडून प्रत्यक्ष हजर राहून शेअरहोल्डर पडताळणी बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे
फुकेत आणि इतर प्रमुख प्रांतांतील आकडेवारी काय सांगते?
जर तुम्ही फुकेतमध्ये मालमत्ता घेण्याचा विचार करत असाल, तर हे लक्षात घ्या की येथेच सर्वात मोठी 'ग्रे झोन' रचना अस्तित्वात आहे.
| प्रांत | एकूण नोंदणीकृत कंपन्या | परदेशी शेअरहोल्डर असलेल्या कंपन्या | टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| फुकेत | सुमारे 30,000 | सुमारे 40% | ~40% |
| सुरत थानी (कोह समुई व कोह फांगन) | 16,811 | 11,426 | ~68% (सर्वाधिक) |
| क्राबी | 3,587 | 749 | 20.88% |
| फांग न्गा | 1,685 | 346 | 20.53% |
फुकेतमध्ये अलीकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणात 30,000 पेक्षा जास्त कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली, ज्यातून 600 पेक्षा जास्त कंपन्या नॉमिनी रचनेच्या संशयाखाली आढळल्या. याशिवाय फुकेतमध्ये पोलिसांची स्वतंत्र बहुटप्पी मोहीम (Operation Dismantle Foreign Nominee Network, टप्पा 4) सुरू असून, आठ धाडींमध्ये 16 व्यक्तींवर खटले दाखल झाले आहेत. 361 कंपन्या चौकशीत असून, 149 संस्थांकडे अशी जमीन आढळली आहे जिथे परदेशी शेअरहोल्डरचे नियंत्रण 50% पेक्षा जास्त आहे.
कायदा नेमके काय सांगतो?
1999 च्या Foreign Business Act नुसार, प्रतिबंधित व्यवसाय क्षेत्रांत विशेष परवानगीशिवाय परदेशी नागरिकाला 49% पेक्षा जास्त शेअर्स ठेवण्यास मनाई आहे. आता DBD ने थाई शेअरहोल्डरांकडून निधीच्या स्रोताचा कागदोपत्री पुरावा मागणे सुरू केले आहे, ज्यात बँक स्टेटमेंट्स आणि कर विवरणपत्रांचा समावेश आहे. याचा अर्थ, प्रत्यक्ष भांडवल नसताना केवळ नावापुरता शेअरहोल्डर असणे यापुढे तपासणीत टिकणार नाही. नियमभंगासाठी प्रशासकीय दंड, फौजदारी खटला (3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास), कंपनीचे सक्तीने विसर्जन आणि परदेशी मालकाची हद्दपारी अशा शिक्षा होऊ शकतात.
कायदेशीर मार्गावर कसे यावे: टप्प्याटप्प्याने
- तुमच्या सध्याच्या कॉर्पोरेट रचनेचे ऑडिट करा. नॉमिनी शेअरहोल्डर असल्यास ते त्वरित ओळखा आणि FBA अनुभव असलेल्या परवानाधारक वकिलाची मदत घ्या.
- थाई शेअरहोल्डरकडील कागदपत्रे तपासा. प्रत्येक थाई सहमालकाकडे त्यांच्या शेअरहोल्डिंगमागील खऱ्या निधीचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट, कर नोंदी) असायला हवा; अन्यथा ती रचना नॉमिनी मानली जाईल.
- योग्य कायदेशीर मालकी यंत्रणा निवडा. FBA-प्रतिबंधित क्षेत्रांसाठी दोन कायदेशीर मार्ग आहेत: BOI Promotion (थायलंडच्या Board of Investment कडून गुंतवणूक परवाना) किंवा वाणिज्य मंत्रालयाकडून मिळणारा Foreign Business License (FBL).
- पात्र असल्यास BOI Promotion साठी अर्ज करा. यामुळे 100% परदेशी मालकी, कर सवलती आणि परदेशी कर्मचारी नेमण्याचा अधिकार मिळतो; तंत्रज्ञान, उत्पादन, सेवा अशा अनेक क्षेत्रांना हे लागू आहे.
- BOI कक्षेबाहेरील व्यवसायांसाठी FBL साठी अर्ज करा. ही प्रक्रिया साधारण 60 दिवसांपासून सुरू होते. व्यवसाय प्रकारानुसार किमान नोंदणीकृत भांडवल आवश्यक असते, जे साधारणपणे 3 दशलक्ष थाई बाहत (THB) पासून सुरू होते.
- गरज असल्यास शेअरहोल्डर रचना पुनर्रचित करा. थाई भागीदार कायम ठेवायचे असल्यास त्यांचा व्यवस्थापन व वित्तपुरवठ्यातील सहभाग खरा असल्याची खात्री करा आणि थाई वकिलामार्फत शेअरहोल्डर करार औपचारिक करा.
- तपासणीसाठी कंपनी सज्ज ठेवा. हिशोब नोंदी, शेअरहोल्डर व संचालक मंडळाच्या बैठकांचे इतिवृत्त, शेअरहोल्डर नोंदवही व्यवस्थित ठेवा; DBD, DSI आणि कर विभाग यांच्यातील समन्वयामुळे विसंगती लवकर उघड होते.
- प्रवासापूर्वी व्यावसायिक सल्ला घ्या. मालमत्ता पाहण्यासाठी व वकिलांना भेटण्यासाठी थायलंडला जाण्याचे नियोजन असल्यास आधीच वेळ राखून ठेवा; पूर्ण संरचनात्मक ऑडिट पूर्ण होण्यास 2-4 आठवडे लागू शकतात.
हे लक्षात ठेवा
थायलंड परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दरवाजे बंद करत नाहीये, तर पळवाटा बंद करत आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे. जे गुंतवणूकदार आताच कायदेशीर मालकी रचनेकडे वळतील, तेच त्यांचा व्यवसाय सुरक्षित ठेवतील आणि नॉमिनी रचनेवर अवलंबून राहणाऱ्यांपेक्षा खऱ्या अर्थाने पुढे जातील. थायलंड मालमत्ता टीम अशा गुंतवणूकदारांना योग्य कायदेशीर मार्ग निवडण्यास मदत करते.
स्रोत: Nation Thailand